Assemblea

Assemblea ordinaria dei Soci 2020

emergenza Covid-19

Assemblea senza partecipazione fisica dei soci

Soci

Come votare

Rappresentante Designato

Documenti

Il momento più importante nella vita della banca 

L'assemblea annuale dei soci è l'occasione per fare il punto sull'attività della banca, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere. Durante l'assemblea sono elette le cariche sociali e vengono approvati il bilancio e la destinazione degli utili. Tutti i soci possono partecipare esprimendosi secondo il principio "una testa, un voto".

 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la tua Banca ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto 'Cura Italia' - di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.

 

Le informazioni per partecipare tramite delega sono disponibili in questa pagina, nella sezione "Come partecipare ed effettuare le Deleghe di voto".

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, colui che ha il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega secondo le modalità di seguito illustrate.

 

Delega di voto e Rappresentante Designato 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso connessa all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il “Decreto Cura Italia”), prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”).

 

Conformemente alla citata previsione, coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire delega ed istruzioni di voto al notaio Rita Fochesato con studio notarile in Rovereto, rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

Modalità di conferimento della delega (10-24 giugno 2020)

 

Con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea tramite rappresentante designato, dal 10 giugno al 24 giugno 2020 i soci potranno presentarsi presso gli sportelli della Cassa Rurale per conferire la delega al notaio ed esprimere le proprie indicazioni di voto. L’ultimo giorno a disposizione per votare è individuato come da disposizione di legge e quindi è inderogabile.

Il personale illustrerà la procedura e consegnerà a ciascun Socio che si presenti presso gli sportelli la modulistica prevista per la delega e il voto. Il socio potrà compilare i moduli in riservatezza presso i locali della banca, consegnadoli poi al personale.

 

Il Socio dovrà presentarsi di persona non potendo incaricare altri al posto suo, con il proprio documento d'identità o – in caso di società o di altro ente – con documentazione che comprovi la legittimazione alla rappresentanza.

Presso le filiali e nell’area riservata del sito internet saranno visionabili dai Soci le relazioni illustrative di ciascun punto all’ordine del giorno, al fine di permettere l’esercizio del voto in modo informato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter del D.Lgs n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea della Banca nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Fino al 18 giugno 2020 sarà possibile formulare quesiti al Consiglio di Amministrazione sui temi delle votazioni tramite gli sportelli della Cassa Rurale ed il sito della Banca.

I Soci potranno visionare, con l'accesso all'area riservata tutto il materiale relativo allo svolgimento dell’assemblea e agli argomenti all’ordine del giorno, nonché le eventuali domande poste dai soci con relative risposte.

Le domande possono essere presentate direttamente presso le filiali con la modulistica specifica o dall'area riservata ai soci del sito internet.

 

 

video

Assemblea dei soci 2020

video

Assemblea dei soci 2020

L’Assemblea, è da sempre, un giorno estremamente importante, il momento in cui condividere i risultati del nostro lavoro e ragionare insieme del nostro futuro

ORDINE DEL GIORNO

 

  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato di esercizio
  2. Conferma dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori ed al Collegio Sindacale nella stessa entità dell’anno precedente
  3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci
  4. Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci
  5. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’Assemblea sull’attuazione delle politiche 2019
  6. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti
  7. Elezione di due componenti del Consiglio di Amministrazione
  8. Governo societario: informativa all’Assemblea degli esiti dell’autovalutazione
    degli organi sociali
  9. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati

LA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE PER I SOCI

 

I soci possono consultare le pagine riservate dove è pubblicata la documentazione assembleare effettuando l'accesso all'area riservata del sito internet.

Nell'area riservata sono disponibili i seguenti documenti e informazioni:

  • Avviso di convocazione
  • Ordine del giorno con le relazioni illustrative dei punti in discussione
  • Copia del modulo di delega al Rappresentante Designato
  • Relazione sulla gestione 2019
  • Bilancio e Nota Integrativa
  • Relazione del Collegio Sindacale
  • Certificazione del Bilancio
  • Elezione delle cariche sociali: candidati e curriculum vitae
  • Informativa in materia di trattamento dei dati personali
  • Modulo online per la presentazione delle domande sui punti all'ordine del giorno
  • Risposte alle domande presentate dai soci

MODALITA' DI ACCESSO ALL'AREA RISERVATA

 

Cliccare sull'icona Profilo presente sul menu servizi in alto a destra.

Al primo collegamento sarà richiesto il cambio della password e la conferma dei dati personali.

La userid personale e la password valida per il primo accesso sono state inviate ai soci con l'informativa sull'Assemblea 2020.

 

Note

E’ possibile modificare la mail al primo accesso cliccando sul tasto "modifica dati" presente nella pagina del profilo utente.
E’ possibile effettuare il login anche se in archivio non è presente una mail, inserendone una nuova.
In caso di password dimenticata, è disponibile la procedura di recupero con invio delle informazioni alla mail registrata, ovviamente solo se il profilo è già stato aggiornato con l'inserimento dell'indirizzo e-mail.

 

Assistenza

Per informazioni e assistenza per l'accesso all'area riservata i soci possono contattare:

Ufficio marketing: Tel. 0464 387111; Mail: marketing@cr-avallagarina.net
Ufficio affari istituzionali: Tel. 0464 387111; Mail: segreteria@cr-avallagarina.net

Risultati al 31 dicembre 2019

710.192 €

Utile d'esercizio

525 € mln

Raccolta

233 € mln

Prestiti

39,6 € mln

Patrimonio

4.020

Soci

14.300

Clienti

I principali indici

18,44%

CET1 Ratio

54%

Copertura dei crediti deteriorati

72%

Copertura dei crediti in sofferenza